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【重磅】五部委联合发布重要通告,深入推进“断卡”行动!

时间:2020-12-18    来源:网络    作者:爱橙子网 - 小 + 大

币圈人谈“冻卡”色变,一方面是因为本身炒币这件事就是摩擦法律的界限,另一方面是,资金全部都冻结了,遇到急用钱的时候,就两个字,要命。

火币承载了80%的OTC销量,因此火币上确实出现了一些冻卡,但并不是火币的单独现象,其他交易所也有发生。



违法犯罪、收到赃款两种情况均有可能“冻卡”。

违法犯罪说的是,你自己做了违法犯罪的事,用这张银行卡作为收付款工具。这种情况,普通的虚拟货币购买人,比较少见。最常见的就是收到赃款,这里要区分下,是收到了第一手的黑钱,还是这笔有问题的款项经过了好几个账户转移,到了你的账户。

最黑心的核心原因还是是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查,尤其是当初东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻,场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。


币圈、资金盘到处都是些假账号、假微信号,不为其他,就怕东窗事发以后被警察找上门来,也因为都敢用实名认证的电话卡和银行卡,导致警方追查的难度尤其大。

因此,面对非法买卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益突出,严重损害人民群众切身利益,严重侵蚀社会诚信根基。


非法买卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益突出,严重损害人民群众切身利益,严重侵蚀社会诚信根基。今年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动,严厉打击整治非法买卖“两卡”违法犯罪活动。截至目前,全国共打掉“两卡”违法犯罪团伙4592个,抓获违法犯罪人员7.1万名,惩戒5.7万名非法出租、出借、出售、购买“两卡”人员,取得了阶段性成效。

近日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》,以“零容忍”的态度严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动,进一步加强行业监管,在全国范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施惩戒,深入推进“断卡”行动,全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条。

本文转载自 公安部刑侦局微信公众号

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